1 Tenlastelegging
De officier van justitie beschuldigt de verdachte primair ervan dat hij – samengevat – samen met anderen als (voormalig) bestuurder van een rechtspersoon die failliet is verklaard de administratie van de rechtspersoon niet aan de curator heeft verstrekt en er niet voor heeft gezorgd dat de rechtspersoon een deugdelijk administratie bijhield, waardoor afhandeling van het faillissement is bemoeilijkt. Als dit niet bewezen kan worden dan heeft de verdachte niet voldaan aan de inlichtingenplicht die op hem rustte.
De volledige tenlastelegging (hierna beschuldiging) houdt in dat
primair
hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 januari 2023 tot en met 25 november 2025, te Winschoten, gemeente Oldambt en/of Appingedam en/of Groningen, althans in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen als (voormalig en/of feitelijke) bestuurder van de rechtspersoon [medeverdachte rechtspersoon 1] . en/of [medeverdachte rechtspersoon 2] ., welke rechtspersoon bij vonnis
van de rechtbank Noord-Nederland van 13 augustus 2024 in staat van faillissement is verklaard, tijdens het faillissement van de rechtspersoon desgevraagd (telkens) opzettelijk niet terstond, overeenkomstig de op hem rustende wettelijke verplichtingen ter zake, een ingevolge de wettelijke verplichtingen gevoerde en bewaarde administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, te weten een (volledige) kasadministratie en/of jaarrekeningen en/of complete debiteuren en/of crediteurenadministratie en/of balansen en/of winst- en verliesrekeningen, in ongeschonden vorm, zo nodig met de hulpmiddelen om de inhoud binnen redelijke termijn leesbaar te maken, aan de curator heeft verstrekt (DOC-016, p. 672 e.v.),
en/of
tijdens het faillissement van de rechtspersoon, of voor het faillissement indien dit is
gevolgd, opzettelijk niet heeft voldaan aan of heeft bewerkstelligd dat werd voldaan
aan de wettelijke verplichtingen tot het voeren van een administratie en het
bewaren van de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers, ten gevolge waarvan de afhandeling wordt bemoeilijkt.
subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 13 augustus 2024 tot en met 25 november 2025, te
Winschoten, gemeente Oldambt en/of Appingedam en/of Groningen, althans in
Nederland en/of Duitsland, als (voormalig) bestuurder van de rechtspersoon [medeverdachte rechtspersoon 1] ., terwijl [medeverdachte rechtspersoon 1] . bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland op 13 augustus 2024 in staat van faillissement was verklaard en wettelijk verplicht was tot het geven van inlichtingen (telkens) zonder geldige reden opzettelijk is weggebleven en/of heeft geweigerd de vereiste inlichtingen te geven en/of opzettelijk onjuiste en/of onvolledige inlichtingen heeft gegeven, immers heeft hij, verdachte, niet gereageerd op verzoeken van de curator om de (complete) boekhouding te leveren en vragen te beantwoorden.
