1 Tenlastelegging
De officier van justitie beschuldigt de verdachte rechtspersoon – samengevat – van betrokkenheid bij valsheid in geschrift en fraude met coronasubsidies.
De volledige tenlastelegging (hierna beschuldiging) houdt in dat
1. primair
zij, op of omstreeks 25 juli 2022 te Deventer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten
- Vaststelling Coronabanen in de zorg (COZO) (DOC-CZ-019),valselijk heeft opgemaakt en of heeft vervalst, door in strijd met de waarheid op dat geschrift - zakelijk weergegeven - te vermelden dat:- het totaal aantal medewerkers 9 bedroeg en/of- het totaal aantal coronabanen via detachering 5 bedroeg en/of- de werkelijke kosten voor periode 2 € 123.903.59 bedroegen en/of- de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan de subsidie werd ingediend, was nageleefd en/of- de verantwoording (inclusief eventuele bijlagen) volledig, juist en naar waarheid wareningevuld, met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
1. subsidiarzij, op of omstreeks 25 juli 2022 te Deventer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals en of vervalst geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten- Vaststelling Coronabanen in de zorg (COZO) (DOC-CZ-019)als ware het echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat valselijk en in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven - was vermeld dat:- het totaal aantal medewerkers 9 bedroeg en/of - het totaal aantal coronabanen via detachering 5 bedroeg en/of- de werkelijke kosten voor periode 2 € 123.903.59 bedroegen en/of- de geldende wet- en regelgeving op basis waar,an de subsidie werd ingediend, was nageleefd en/of- de verantwoording (inclusief eventuele bijlagen) volledig, juist en naar waarheid wareningevuld, door dat geschrift te versturen en of te doen toekomen aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, dan wel opzettelijk zodanig geschrift heeft afgeleverd en of voorhanden heeft gehad, terwijl zij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moesten vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor zodanig gebruik;
2zij, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 september 2021 tot en met 11 juli 2023, in Deventer, althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk en wederrechtelijk een of meer middelen die met een bepaald doel door of vanwege de overheid waren verstrekt, te weten:- een subsidiebedrag van EUR 123.903,59 inzake tweede periode coronabanen subsidie tenbehoeve van de financiering van loonkomsten van tijdelijk personeel (al dan niet via eendetacheerder) (DOC-CZ-019) en/of,heeft aangewend voor:- (in)directe betalingen aan bedrijven in de bouwsector en/of schoonmaakbranche en/ofoverige branche onlogische bedrijven;- (in)directe betalingen aan buitenlandse bedrijven en/of bedrijven met een buitenlandsebankrekening zonder werknemers; in elk geval niet zijnde bedrijven met (voldoende) (zorg)personeel in dienst en/of in elk geval voor andere doeleinden dan waarvoor zij waren verstrekt (AMB-002-01 / AMB-004-01).
