Onder de in artikel 4.2, onder b genoemde gegevens uit gesloten of open bronnen wordt verstaan:
berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;
een aanwezig strafblad met betrekking tot een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;
een gestart strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie in verband met verdenking van een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;
de aanvaarding van een schikking of transactie voor een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;
gegevens uit een verklaring omtrent het gedrag van niet meer dan twee jaar oud waaruit een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit blijkt;
een tip van het openbaar ministerie;
de aard van de gegevens uit formele aanvraagformulieren;
informatie van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en toezichthouders van andere overheden waarmee wordt samengewerkt;
onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers bij de Kamer van Koophandel;
een ontbrekende verklaring van geen bezwaar voor oprichten van een vennootschap;
schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij toezichthouders van de Minister betrokken zijn geweest;
opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen in de laatste twee jaar;
delicten blijkend uit handhavingsdocumenten;
gebleken faillissementen in het verleden;
gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;
een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;
gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;
ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;
ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;
verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;
belastende gegevens van toezichthouders inzake het Kredietwezen;
veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of
ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten als bedoeld in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 4
Artikel 4.4
Artikel 4.4
Onderdeel van Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob· Openbare orde en veiligheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 29 mei 2003