Artikel 2.4, tweede lid, is niet van toepassing ten aanzien van een cliënt die bij een dienstverlener wordt geïntroduceerd indien:
de cliënt is geïdentificeerd en de identiteit reeds is geverifieerd, ingevolge artikel 2.2 of op daarmee overeenkomende wijze, door:
een advocaat, notaris of kandidaat-notaris die in Bonaire, Sint Eustatius of Saba is gevestigd;
een beleggingsinstelling, levensverzekeraar, bemiddelaar in levensverzekeringen, kredietinstelling of geldtransactiekantoor die beschikt over een vergunning op grond van de Wet financiële markten BES;
een onderneming of instelling van een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie;
de dienstverlener waarbij de cliënt wordt geïntroduceerd beschikt over de identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens en bescheiden inzake de identiteit van de cliënt en, indien van toepassing, de uiteindelijk belanghebbende.
Hoofdstuk 2 › § 1
Artikel 2.6
Artikel 2.6
Onderdeel van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES· Openbare orde en veiligheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 1 juli 2012