**1.** De vergunninghouder draagt er voor zorg dat in zijn organisatie een doeltreffend integriteitsbeleid wordt ontwikkeld, toegepast en onderhouden, gericht op het onderkennen en voorkomen van:
witwassen en financiering van terrorisme;
overtreding van sanctieregelingen, en
fraude met en misbruik van de vergunde kansspelen.
**2.** De vergunninghouder beschikt in ieder geval over:
een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de integriteitsrisico´s;
een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van integriteitsinbreuken en ongebruikelijke transacties, en
passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke integriteitsinbreuken en ongebruikelijke transacties.
**3.** Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld met betrekking tot het integriteitsbeleid. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de integriteitsrisico’s en de registratie en analyse van gegevens, bedoeld in het tweede lid.
Hoofdstuk 4 › Afdeling 2 › Paragraaf 1
Artikel 4.5
Artikel 4.5
Onderdeel van Besluit kansspelen op afstand· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 1 april 2021