In de Wet BIBOB is bepaald wie aan een dergelijk onderzoek van gemeente en bureau BIBOB kan worden onderworpen. De voornaamste personen zijn in ieder geval:
De aanvrager van een vergunning;
de houder van een vergunning;
degene die voor de financiering van het bedrijf zorgdragen;
beheerders / leidinggevenden;
diegenen die zeggenschap hebben over bovengenoemde personen.
De genoemde personen moeten er rekening mee te houden dat in het kader van een vergunningaanvraag diepgaand onderzoek kan worden gedaan naar onder andere betrokkenheid bij witwaspraktijken en andere criminele activiteiten.
Artikel 8
Welke personen worden in het onderzoek betrokken
Onderdeel van Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)