Dit hoofdstuk geeft een stappenplan voor het toepassen van de in hoofdstuk 2 opgenomen visie. Startpunt van het stappenplan is een tijdens het toezicht gedane bevinding.
3.1 Stap 1 – Positionering bevinding in de interventiematrix
Aanzienlijk, dreigend en/of 4
onomkeerbaar
Vanbelang 3
Beperkt 2
Vrijwel nihil 1
A B C D
Goedwillend:
Onbedoeld
Proactief
Moet kunnen:
Onverschillig
Calculerend:
Bewust belem- merend en/of risico nemend
Bewust enstructureel
/Crimineel:
Fraude
Oplichting
Witwassen
Legenda
GEDRAGVANDEOVERTREDER
Lichte segmenten. Bestuursrechtelijk optreden is aangewezen.
Middensegmenten. Bestuursrechtelijk, bestuursrechtelijk én strafrechtelijk of strafrechtelijk optreden is aangewezen. Strafrechtelijk optreden komt vooral in beeld, naarmate er (meer) verzwarende aspecten zijn (zoals ‘verkregen financieel voordeel’).
Zware segmenten. Strafrechtelijk optreden is in elk geval aangewezen, terwijl in veel gevallen ook bestuursrechtelijk optreden is aangewezen.
Hoofdstuk
Artikel 3.
Realisatie landelijke handhavingstrategie - stappenplan
Onderdeel van Vastgestelde Sanctiestrategie en Richtlijn dwangsombedragen en -termijnen