De rechtspersoon met een overheidstaak kande wet in beginsel toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1 onder w van dit beleid, waarbij de gemeente partij is.
De Bibob-toets wordt in beginsel beperkt tot de gevallen, die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:
Hoge mate van financiële complexiteit;
Behorend tot een als zodanig door College van B&W benoemde risicocategorie (zie lid 3);
Behorend tot een eventueel als zodanig door College van B&W benoemd risicogebied;
Hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
Exceptioneel financieel risico voor de gemeente;
Een Bibob-toets plaatsvindt op grond van artikel 2.1 eerste lid van dit beleid, voor het gebruik.
Benoemde risicocategorieën zijn in ieder geval:
Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
Autohandel (verkoop, verhuur en lease)- en demontagebedrijven;
Sloopbedrijven
Vuurwerkbranche
Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
Bedrijfsverzamelgebouwen;
Cultureel erfgoed;
Dienstverleners, zoals bv wisselkantoren, kapsalons, zonnestudio’s, cadeauwinkels, belwinkels, internetcafés en niet-geregistreerde uitzendbureaus;
Post- en koeriersbedrijven;
Vrijplaatsen (locaties waar en/of groepen waartegen een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij aanwijzingen bestaan voor het aanwezig zijn van strafbare gedragingen waaronder (fiscale) fraude en waarbij we spreken over handhavingsknelpunten. De belemmering betreft soms een bestaande of vermeende dreiging, soms een sociaal-culturele hindernis);
Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief coffeeshops, hotels, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, massagesalons);
Klusbedrijven;
Maneges, paardenhouderijen, stoeterijen, of fokken van c.q. handelen in paarden (in de ruimste zin van het woord);
Recreatieterreinen;
Sportscholen;
Vastgoedbedrijven (bijvoorbeeld (kamer)verhuurbemiddelaars);
Woon-/zorgkantoren waar bedrijfsmatig zorg wordt verleend;
Zorgaanbieders;
PGB-bureaus;
Religieuze instellingen;
Overige vastgoedtransacties met betrekking tot:
aan- en verkoop met een koopsom van > 500.000 euro (excl. belastingen), al dan niet cumulatief binnen een tijdvak van twee jaar;
huur- en verhuur, in beginsel met uitzondering van:
tijdelijk of naar aard van korte duur;
zogenaamd ‘snippergroen’ en groenstroken;
verhuur van overige gemeentegrond tot € 1.000;
verhuur van onroerende zaken voor educatieve, maatschappelijke en culturele doeleinden.
pacht, in beginsel met uitzondering van korte pacht (maximaal voor 1 jaar);
opstal met een taxatiewaarde van de betrokken onroerende zaak > 500.000 euro (excl. belastingen), al dan niet cumulatief binnen een tijdvak van twee jaar;
erfpacht met een taxatiewaarde van de betrokken onroerende zaak > 500.000 euro (excl. belastingen), al dan niet cumulatief binnen een tijdvak van twee jaar;
Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande.
NB. Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. De lijst van risicocategorieën kan, indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, door het college van burgemeester en wethouders worden aangepast.
Hoofdstuk 3:
Artikel 3.1b