Het college heeft een algemene risicoanalyse uitgevoerd op basis van de gegevens waarover zij in verband met de uitvoering van de Jeugdwet beschikt, zoals gegevens die zijn ontleend aan de administratie, evenals op de grondslag van signalen of aanwijzingen waarover zij beschikt. Hieruit zijn de onderstaande risico’s naar voren gekomen waarop de Beleidsregel algemeen controleplan Jeugdwet Zoetermeer 2018 (hierna: het controleplan) is vastgesteld:
Risico 1: de zorg die in de declaratie is verantwoord stemt niet overeen met de zorg uit de beschikking of toeleiding.
Aanleiding: geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico: duurdere zorg verantwoord dan geleverd
Gevolg: leidt tot hogere kosten en inadequate of niet afgesproken zorgprestaties door aanbieders
Risico 2: de aantallen in het declaratieformulier stemmen niet overeen met de beschikking of toeleiding. Het risico bestaat dat meer aantallen worden verantwoord in het declaratieformulier dan feitelijk geleverd zijn aan de cliënt volgens de beschikking of toeleiding.
Aanleiding: geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico: meer aantallen verantwoord dan feitelijk geleverd volgens de beschikking of
toeleiding
Gevolg: leidt tot hogere kosten voor de gemeente
Risico 3: de adresgegevens uit de verantwoording stemmen niet overeen met de beschikking of toeleiding. Het risico bestaat dat de cliënt volgens het woonplaatsbeginsel en aan de hand van de adresgegevens uit de beschikking of toeleiding de financiële verantwoordelijkheid van een andere gemeente is. Het gevolg is dat de gemeente kosten betaald die eigenlijk voor rekening van een andere gemeente dienen te komen.
Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording/zorgtoewijzing en beschikking of toeleiding
Risico: cliënt is behandeld in de verkeerde gemeente
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Risico 4: Het college is niet bevoegd om zonder aanleiding controle uit te voeren op een zorgdossier. Er is voor een cliënt een toeleiding afgegeven en daarom ook zorg verantwoord. Het risico bestaat dat er wel zorg is verantwoord, maar dat volgens het zorgdossier nooit zorg aan de cliënt is geleverd en dat de cliënt officieel ook niet in behandeling is.
Aanleiding : geen controle zorgdossier
Risico : wel zorg verantwoord, maar officieel niet in behandeling
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Risico 5: in de contracten zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen waaraan aanbieders dienen te voldoen. Het risico bestaat dat de aanbieder zorg levert die niet voldoet aan de kwaliteitseisen.
Aanleiding : afspraken omtrent kwaliteit
Risico : zorg voldoet niet aan kwaliteitseisen
Gevolg : klant is ontevreden
Risico 6: een beschikking is afgegeven voor een cliënt die eigenlijk onder een voorliggende voorziening zoals de WLZ valt.
Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording/zorgtoewijzing en problematiek cliënt
Risico : zorg aan cliënt wordt bekostigd vanuit verkeerde wet
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Risico 7: controle op de prestatielevering wordt momenteel alleen uitgevoerd bij aanbieders die meer dan 250.000 per jaar aan declaraties versturen aan de gemeente.
Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : Aanbieders die onder dit bedrag blijven krijgen onvoldoende prikkel tot compliance
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Risico 8: de door de aanbieder gedeclareerde zorg wijkt aanzienlijk af van de door andere aanbieders gedeclareerde zorg.
Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : meer aantallen verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Risico 9: de door de aanbieder gedeclareerde zorg wijkt aanzienlijk af van de door dezelfde aanbieder gedeclareerde zorg in voorgaande jaren.
Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : meer aantallen verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Risico 10: Bij de conversie van de oude productcodes naar nieuwe categorieën bestaat sinds de meest recente aanbesteding de mogelijkheid voor aanbieders om voor het leveren van dezelfde zorgprestatie als voorliggende jaren met ingang van 2018 duurdere producten te declareren.
Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : duurdere zorgprestatie verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente
Artikel 3.