In geval van een vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder s., sub i, ii en iii vindt een Bibob-onderzoek plaats wanneer deze betrekking heeft op de volgende risicocategorieën:
Risicocategorieën:
Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
Autohandel- en sloopbedrijven;
Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
Bedrijfsverzamelgebouwen;
Cultureel erfgoed;
Dienstverleners, zoals bv kapsalons, belwinkels, internetcafé’s, autoverhuurbedrijven Shisha Lounches, money transfers, niet-geregistreerde uitzendbureaus en andere nader aan te wijzen kwetsbare branches
Energiecorporaties;
Handhavingsknelpunten;
Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief coffeeshops, hotels, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, massagesalons);
Infrastructurele werken;
Klusbedrijven;
Maneges, paardenhouderijen, stoeterijen, of fokken van c.q. handelen in paarden (in de ruimste zin van het woord);
Overige vastgoedtransacties met betrekking tot:
aan- en verkoop met een koopsom van > € 500.000,= (excl. belastingen);
huur- en verhuur, met uitzondering van:
tijdelijk of naar aard van korte duur;
verhuur van onroerende zaken voor educatieve, maatschappelijke en culturele doeleinden;
pacht, met uitzondering van korte pacht (maximaal voor 1 jaar)
opstal met een taxatiewaarde van de betrokken onroerende zaak
€ 500.000,= (excl. belastingen)
erfpacht met een taxatiewaarde van de betrokken onroerende zaak
€ 500.000,= (excl. belastingen)
Recreatieterreinen;
Sportscholen;
Vastgoedbedrijven (bijvoorbeeld (kamer)verhuurbemiddelaars);
Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande.
Hoofdstuk 3
Artikel 3.2b