Bij de start van elke onderhandeling over het aangaan van een vastgoedtransactie, stelt het bestuursorgaan de wederpartij ervan in kennis dat een Bibob-toets deel kan uitmaken van de procedure.
De Bibob-toets wordt in beginsel beperkt tot de gevallen met betrekking tot aan- en verkoop, die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:
Hoge mate van financiële complexiteit;
Behorend tot één of meer van de volgende risicocategorieën;
horeca-inrichtingen;
speelautomatenhallen;
kinderdagverblijven;
kamerverhuurbedrijven (hotels, logies en pensions);
seks-inrichtingen (inclusief erotische massage-, prostitutie- en escortbedrijven, darkrooms en sekswinkels);
autobranche (autohandel, garages, leasebedrijven, autodemontage en autoverhuur);
wellnessbranche (sauna-, massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s);
handelaren;
belwinkels, internetcafés en gamecenters;
smart-, head- en growshops, coffeeshops en shishalounges;
categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande categorieën (zoals wonen boven bordelen);
Op grond van nieuwe ontwikkelingen kunnen deze risicocategorieën worden aangepast.
Behorend tot een als zodanig door het college benoemd risicogebied;
Hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
Exceptioneel financieel risico voor de gemeente;
Alle transacties boven €500.000,-.
Het bestuursorgaan kan in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren alvorens een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie indien voorafgaand of tijdens de onderhandelingen met een wederpartij op grond van:
op basis van eigen ambtelijke informatie;
informatie verkregen van het Bureau;
informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet;
informatie verkregen van een of meerdere partners uit het samenwerkingsverband RIEC,
er aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
Indien besloten is tot uitvoering van een Bibob-toets neemt het bestuursorgaan geen definitief besluit tot het aangaan van een vastgoedtransactie totdat de Bibob-toets volledig is afgerond.
Hoofdstuk 3
Artikel 10
Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties
Onderdeel van Beleidsregel Bibob Heemstede 2020