De gemeente Berg en Dal kan de wet in beginsel toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente Berg en Dal partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente Berg en Dal wederpartij ervan in kennis stellen dat een eigen onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.
In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.
Het eigen onderzoek wordt in beginsel beperkt tot de gevallen die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:
hoge mate van financiële complexiteit;
behorend tot een als zodanig door de gemeente Berg en Dal benoemde risicocategorie en/of risicogebied zoals benoemd in Bijlage 1;
hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
exceptioneel financieel risico voor de gemeente Berg en Dal;
wanneer tevens sprake is van een aanvraag om beschikking genoemd in artikel 2.1, eerste en tweede lid, van deze beleidsregel.
In geval van een vastgoedtransactie kan de gemeente Berg en Dal tevens een eigen onderzoek starten, indien op grond van:
eigen ambtelijke informatie en/of;
informatie verkregen van het Bureau Bibob (artikel 11 en/of 11a van de wet) en/of;
informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet (OM-tip) en/of;
informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC. vragen ontstaan of bestaan over de integriteit van/over de betrokkene en/of zijn potentiele, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.
Paragraaf 3:
Artikel 3.1
Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties
Onderdeel van Beleidsregels Wet Bibob Tweestromenland