De gemeente kan de wet in beginsel toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. De wederpartij zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien het Bibob-onderzoek deel uit maakt van de procedure.
In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, voor zover juridisch geoorloofd, op grond waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.
Het Bibob-onderzoek wordt in beginsel beperkt tot de gevallen die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:
behorend tot een als zodanig door de gemeente benoemde bouwsom/transactiesom, risicocategorie en/of risicogebied zoals benoemd in Bijlage 1;
hoge mate van complexiteit van de bedrijfsstructuur, zoals meerdere bv’s en/of een holdingstructuur;
exceptioneel financieel risico voor de gemeente;
wanneer ook sprake is van een aanvraag om beschikking genoemd in artikel 2.1, eerste en tweede lid, van deze beleidsregel.
De gemeente kan gedragingen en omstandigheden van aan de Partij gelieerde partijen of personen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een Integriteitsrisico betrekken. Onder gelieerde partijen worden in ieder geval verstaan: personen of partijen die,
direct of indirect leiding aan Partij geven of hebben gegeven;
bij de vastgoedtransactie een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
over Partij zeggenschap hebben of hebben gehad;
aan Partij vermogen verschaffen of hebben verschaft;
onderdeel zijn of zijn geweest van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
in een zakelijk samenwerkingsverband tot Partij staan of hebben gestaan;
op Partij anderszins direct of indirect invloed uitoefenen of hebben uitgeoefend.
Artikel 6
Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties
Onderdeel van Beleidsregel Wet Bibob gemeente Dongen 2022