Voor de indicatoren die leiden tot een onderzoek wordt aansluiting gezocht bij de meest actuele indicatorenlijst per branche zoals opgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis en gepubliceerd op https://www.justis.nl/producten/bibob/documenten-bibob of een opvolgende website.
Er wordt in ieder geval een onderzoek ingesteld indien:
van een van de betrokkenen in de vijf voorafgaande jaren een beschikking is geweigerd en/of ingetrokken op grond van de Wet Bibob;
een van de betrokkenen in de voorafgaande twee jaren twee of meer aanvragen heeft ingediend maar die weer zelfstandig heeft ingetrokken gedurende de behandeling daarvan zonder daarvoor een verklaarbare reden te hebben opgegeven;
ten behoeve van de gevraagde beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie een of meer leningen in contanten tezamen groter dan €5.000 is/zijn aangegaan;
ten behoeve van de gevraagde beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie een of meer leningen tezamen groter dan €10.000 is/zijn aangegaan met een partij anders dan een financiële instelling zoals opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank.
de datum als bedoeld in sub a en b van het tweede lid vangt aan vanaf de datum van ontvangst van aanvraag.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies