De Exploitatiemaatschappij besluit zelf, op basis van eigen onderzoek of op basis van een advies van het LBB, of het een negatief of positief Bibob-besluit neemt. In de Wet Bibob staat hoe de Exploitatiemaatschappij moet omgaan met de kans op criminele activiteiten. Als die kans erg groot is, heeft de Wet Bibob het over ‘een ernstige mate van gevaar’. Als de kans kleiner is heeft de Wet Bibob het over ‘een mindere mate van gevaar’.
Vastgoedtransacties
In de volgende gevallen besluit de Exploitatiemaatschappij om geen vastgoedtransactie te sluiten. Of het contract te verbreken dat na de vastgoedtransactie is gesloten.
De koper werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de Exploitatiemaatschappij. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde bewijzen mee te sturen. Ook niet nadat de Exploitatiemaatschappij de koper tijd heeft gegeven om de missende informatie aan te vullen.
De koper heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-formulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. Als de Exploitatiemaatschappij denkt dat de koper dit heeft gedaan, kan de Exploitatiemaatschappij aangifte doen bij de politie.
De koper heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft en hoe hij aan dit geld is gekomen.
De koper werkt niet mee aan het onderzoek van het LBB. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
Er is minimaal een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld of vermogen.
Er is minimaal een mindere mate van gevaar dat in of met het gebouw of de grond strafbare activiteiten zullen gebeuren.
De Exploitatiemaatschappij is ervan overtuigd dat de koper mogelijk niet integer is door ernstige strafbare activiteiten waarmee de koper te maken heeft.
De Exploitatiemaatschappij is ervan overtuigd dat er strafbare activiteiten zijn uitgevoerd om het gebouw of de grond te verkrijgen.
Artikel 3
Wanneer besluit de Exploitatiemaatschappij om geen vastgoedtransactie te sluiten?
Onderdeel van Kader voor de Wet Bibob Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten