Het geldtransactiekantoor beschikt op alle lagen van de organisatie over procedures en maatregelen met betrekking tot de interne controle, die ten minste dienen te voorzien in de naleving van:
bij of krachtens de wet, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet identificatie bij dienstverlening, de Sanctiewetgeving en de Wet Bescherming Persoonsgegevens gestelde regels;
het beleidsplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel medewerkers en afdelingen, waarbij deze zodanig zijn verdeeld dat het risico van fouten en het oneigenlijk gebruik van activa of gegevens wordt beperkt.
Hoofdstuk 3
Artikel 5
Artikel 5
Onderdeel van Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 19 juli 2002