Een financiële onderneming doet van elk verzoek om een financiële dienst te verrichten waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op de lijst, melding aan het meldpunt.
Artikel 2
Artikel 2
Onderdeel van Besluit melding transacties financiering terrorisme· Internationaal publiekrecht
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2007