Indien de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, meldt de instelling dit onverwijld aan de toezichthouder. Bij de melding legt de instelling tevens de gegevens over van de identiteit van die relatie aan de toezichthouder.
Artikel 3
Artikel 3
Onderdeel van Regeling toezicht Sanctiewet 1977· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 1 oktober 2005