Een vermoeden van fraude of misbruik van een rekening als bedoeld in artikel 9.7.5.4 van de wet bestaat in elk geval, indien:
de handelingen met betrekking tot de rekening afwijken van het gebruikelijke patroon van handelingen met betrekking tot die rekening;
derden zich mogelijk toegang tot de rekening hebben verschaft, of
de rekeninghouder een vermoeden van fraude of misbruik heeft geuit.
Hoofdstuk 1 › § 5
Artikel 27
Artikel 27
Onderdeel van Besluit energie vervoer· Ruimtelijke ordening en milieu
Deze tekst geldt sinds 1 juli 2018