Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:
het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;
het trustkantoor een trustdienst verleent;
er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;
het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.
Hoofdstuk 4 › § 4.1
Artikel 22
Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening
Onderdeel van Wet toezicht trustkantoren 2018· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2019