Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:
- - **a.** het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;
- - **b.** het trustkantoor een trustdienst verleent;
- - **c.** er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
- - **d.** het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;
- - **e.** het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
- - **f.** er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.