Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.
Hoofdstuk 4 › § 4.4
Artikel 35
Complexe en ongebruikelijke transacties
Onderdeel van Wet toezicht trustkantoren 2018· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2019