**1.** De Dienst Financieel-Economische Integriteit heeft de volgende hoofdtaken:
Het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en overtreding van sanctiemaatregelen via niet-financiële en niet-juridische poortwachters door bestuursrechtelijk toezicht;
Het bevorderen van transparantie van eigenaarsstructuren door handhaving van wet- en regelgeving inzake het Ultimate Beneficial Owner (UBO) en UBO Trust Register;
Het bevorderen van transparantie in het financiële verkeer door strafrechtelijke opsporing van overtredingen van de administratieplicht en diverse registratieplichten van de Handelsregisterwet en bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van overtredingen van specifieke economische ordeningswetgeving.
**2.** De Dienst Financieel-Economische Integriteit bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Toezicht Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme, de afdeling UBO & Economische Handhaving en de afdeling Vaktechniek, Bedrijfsvoering en Strategie.
Hoofdstuk 4 › Paragraaf 4.3
Artikel 21a
Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)
Onderdeel van Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020· Staats- en bestuursrecht
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2026