Onder meer de volgende gegevens uit gesloten of open bronnen kunnen leiden tot toepassing van de Wet Bibob:
een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
een tip van de officier van justitie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob;
berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;
gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem;
gegevens uit een buitenlandse Verklaring Omtrent het Gedrag van niet meer dan vijf jaar oud waaruit een strafbaar feit blijkt;
gegevens die tijdens de aanvraagprocedure de NIWO bekend zijn geworden;
informatie van opsporingsambtenaren, Openbaar Ministerie en publieke toezichthouders waarmee wordt samengewerkt;
informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband Transport Informatie en Expertise Centrum;
onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers van de Kamer van Koophandel;
schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij publieke toezichthouders waarmee wordt samengewerkt, betrokken zijn geweest;
gebleken faillissementen in het verleden;
gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;
een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;
gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;
ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;
ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;
verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;
belastende gegevens van toezichthouder inzake het Kredietwezen;
veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of
ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers, werknemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten.
Hoofdstuk 2
Artikel 4
Gegevens uit gesloten of open bronnen
Onderdeel van Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet Bibob· Vervoersrecht
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2024