In dit beleid wordt verstaan onder:
basisbedrag: een bij wet vastgesteld basisbedrag;
begunstigingstermijn: de termijn waarbinnen een rapporteur aan een last onder dwangsom moet voldoen zonder dat dwangsommen worden verbeurd;
CFI-benchmarkrapportage: wettelijk verplichte benchmarkrapportage die een rapporteur uit de categorie Capital Financial Institutions and Money Lenders jaarlijks binnen de daartoe vastgestelde termijnen op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 verplicht is in te dienen bij DNB en waarbij DNB de bevoegde autoriteit is, en voor wie een jaarrapportage voor de informatieverzameling van balansgegevens en overige gegevens volstaat in plaats van kwartaalrapportages;
DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
maximumbedrag: een bij wet vastgesteld maximumbedrag;
minimumbedrag: een bij wet vastgesteld minimumbedrag;
rapporteur:
een ingezetene als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 die door DNB is aangewezen een statistische rapportage bij DNB in te dienen;
een krachtens artikel 33, derde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in samenhang met artikel 2, onder l, en artikel 10 van het Besluit gegevensverwerving CBS aangewezen onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling en rechtspersoon, die activiteiten ontplooit op het terrein van de financiële dienstverlening; of
een in artikel 9d, eerste en tweede lid, van de Bankwet 1998 in samenhang met artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998 bedoelde instelling, dienst of zelfstandige bestuursorgaan, respectievelijk rechtspersoon respectievelijk onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon die op verzoek van DNB een statistische rapportage indient.
recidive: de omstandigheid dat tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaar zijn verlopen sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de rapporteur ter zake van eenzelfde overtreding;
statistische rapportage: elke wettelijk verplichte rapportage die een rapporteur periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikel 33, derde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek dan wel artikel 9d, eerste en tweede lid, van de Bankwet 1998 verplicht is in te dienen bij DNB en waarbij DNB de bevoegde autoriteit is.
§ 1
Artikel 1
Definities
Onderdeel van Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van statistische rapportages· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 12 augustus 2026