In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
bestuurlijke boete: een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 5:40, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
minister: Minister van Financiën;
overtreder: degene die de overtreding pleegt of medepleegt;
overtreding: handelen in strijd met artikel 11, eerste of tweede lid, of artikel 12 van de wet;
recidive: de omstandigheid dat een overtreder een overtreding begaat binnen vijf jaren nadat de oplegging van een bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie of het verval van het recht tot strafvervolging ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht wegens overtreding van artikel 11, eerste of tweede lid, of artikel 12 van de wet, onherroepelijk is geworden;
wet:Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies;
wettelijk maximumbedrag: het bedrag bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet.
De datum van inwerkingtreding in de publicatie ligt voor de datum
van uitgifte.
Artikel 1
Definities
Onderdeel van Beleidsregel bestuurlijke boetes handhaving registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 13 juli 2026