In overeenstemming met de bepalingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme(Wwft) voor zover deze betrekking hebben op pandhuizen draagt de kredietbank zorg voor meldingen van ongebruikelijke transacties.
Voor beoordeling van transacties wordt gebruik gemaakt van de indicatorenlijst met objectieve en subjectieve indicatoren, behorende bij de Wwft, voor zover deze betrekking hebben op pandhuizen.
Meldingen worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit (Financiële Inlichtingen Eenheid) zoals benoemd in de Wwft en worden gedaan in overeenstemming met de voorwaarden in deze wet.
Hoofdstuk IV › Paragraaf 8
Artikel 4.23
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Onderdeel van Bankreglement Den Haag 2016