De sociale recherche werkt zowel in de hoedanigheid van sociaal rechercheur als toezichthouder voor de ISD-KNH. Als er sprake is van een vermoeden van fraude en het fraudebedrag is waarschijnlijk hoger dan € 50.000,-- dan wordt de zaak overgedragen aan de sociale recherche. In het kader van het onderzoek maakt de sociaal rechercheur gebruik van de bevoegdheden op basis van het strafrecht.
Voor uitoefening van de bevoegdheid van toezichthouder is een minder sterk vermoeden van fraude nodig. De bevoegdheden van de toezichthouder zijn gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en gaan minder ver dan de bevoegdheden van de sociaal rechercheur. Anderzijds zijn ze aan minder voorwaarden en regels gebonden. In de praktijk is het zo dat de toezichthouder vaker ingezet wordt bij het onderzoek naar het recht op uitkering bij de aanvraag of vlak daarna. De sociaal rechercheur wordt vaker ingezet bij een vermoeden van fraude tijdens de uitkering.
De sociaal rechercheur wordt ingezet op verzoek van de consulent. De consulent levert de gegevens aan op grond waarvan een vermoeden van fraude aanwezig is.
Artikel 2.4
De sociale recherche
Onderdeel van Onderzoeksplan Participatiewet, Ioaw en Ioaz Hollands Kroon 2015