Uit het onderzoek “Wat beweegt de fraudeur” is naar voren gekomen dat de regels om een aantal redenen niet worden nageleefd. Het gaat om:
financieel gewin;
nalatigheid;
administratieve onbekwaamheden;
ernstige persoonlijke problemen.
In het contact met de aanvrager of uitkeringsgerechtigde is het van belang om deze – meer of minder bewuste - motieven te herkennen.
Het risicoprofiel wordt vastgesteld bij de afhandeling van de aanvraag. In de maanden juni tot en met september 2011 is het aanvraagproces levensonderhoud Lean gemaakt. Per 1 oktober 2011 gaat het nieuwe proces als pilot in werking en dan wordt er ook gestart met profilering. De kans op fraude wordt aan de hand van het onderzoek vastgesteld op rood (hoog) of groen (nihil). Het profiel wordt geregistreerd in GWS4all. De controle-intensiteit en frequentie is afhankelijk van het vastgestelde profiel.
Aan de hand van de criteria die ook gelden voor het afleggen van een huisbezoek wordt het risico op fraude vastgesteld. De professionaliteit van de consulent voorkomt dat er willekeur ontstaat. In het team consulenten is afgesproken dat er overleg is over de vaststelling van het profiel. Zeker in de beginfase.
De criteria voor het afleggen van de huisbezoeken zijn als bijlage bij het Onderzoeksplan gevoegd. Bij het afleggen van het huisbezoek worden de regels zoals vastgelegd in het Protocol huisbezoeken ISD-KNH 2013 gevolgd.
Artikel 3.1
Risicosturing en vaststelling profiel
Onderdeel van Onderzoeksplan Participatiewet, Ioaw en Ioaz Hollands Kroon 2015