• - Het college doet overeenkomstig de Richtlijn Sociale Zekerheidsfraude aangifte bij het Openbaar Ministerie bij een benadelingsbedrag van meer dan € 50.000,-.
  • - Bovendien doet het college aangifte bij een benadelingsbedrag tot en met € 50.000,- indien:
    • - strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2013, dan wel de fraude niet te bewijzen is zonder toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen;
    • - de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;
    • - de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie daartoe aanleiding geeft;
    • - tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 of 10 jaar) zich heeft voorgedaan;
    • - geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effectueren van een bestuursrechtelijke maatregel of boete;
    • - de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie;
    • - de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen.