4.1.1 Algemeen
De gemeente beoordeelt eerst zelf de vastgoedtransactie, de partij en eventuele zakenpartners (betrokkenen van de natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 7a, tweede lid, aanhef en onder g., van de Wet Bibob) van de partij via een basale toets. In aangewezen gevallen, of als de basale toets hiertoe aanleiding geeft, wordt het Bibob-vragenformulier uitgereikt aan de partij ten behoeve van het kunnen doen van een eigen onderzoek. Het niet (volledig) beantwoorden van vragen op het Bibob-vragenformulier of het weigeren van de op het formulier gevraagde documenten te overleggen, kan gevolgen hebben. Het kan ertoe leiden dat de onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst worden afgebroken of een reeds gesloten overeenkomst wordt opgeschort of beëindigd.
De gemeente onderzoekt of de vastgoedtransactie moet worden aangegaan of onderhandelingen hierover moeten worden voortgezet. Bij een reeds gesloten overeenkomst kan de gemeente onderzoeken of er indicaties van misbruik zijn. De gemeente kan, gelet op artikel 7b van de Wet Bibob, persoonsgegevens uit openbare bronnen en persoonsgegevens die rechtstreeks zijn te herleiden tot gegevens uit openbare bronnen, verwerken ten behoeve van het eigen onderzoek. Mocht de gemeente na de basale toets, haar eigen onderzoek, met inbegrip van de aanvullende toets door het RIEC, nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het LBB. Dit bureau heeft toegang tot gesloten bronnen, zoals politieregisters, strafregisters en gegevens van de Belastingdienst, waardoor een brede screening van de partij en overige zakelijke partners mogelijk is. Voordat het LBB gevraagd wordt om een advies uit te brengen, vraagt de gemeente een advies aan het RIEC Rotterdam.
Als de uitkomsten van het eigen onderzoek onvoldoende duidelijkheid geven over het risico op misbruik van de transactie, wordt in de volgende gevallen aan het LBB een advies gevraagd:
De Bibob-officier van Justitie heeft op grond van artikel 26 van de Wet Bibob de rechtspersoon met een overheidstaak gewezen op de wenselijkheid het LBB om advies te vragen. Dit geldt zowel bij beoogde vastgoedtransacties als bij bestaande vastgoedovereenkomsten.
Als na de bestudering van het dossier en het ingevulde Bibob-vragenformulier (het eigen onderzoek) door de gemeente, vragen blijven bestaan over:
de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming of het vastgoed;
de financiering van het vastgoed en/of ontwikkelingsproject;
het (toekomstige) gebruik van het vastgoed;
de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of het vastgoed;
(andere) omstandigheden die doen vermoeden dat er sprake is van misbruik met de vastgoedtransactie en/of de onroerende zaak; en/of
(andere) omstandigheden die doen vermoeden dat ter verkrijging van de beoogde, dan wel bestaande vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd.
Als convenantpartners van het RIEC Rotterdam over informatie beschikken die aanleiding kan vormen voor nader Bibob-onderzoek en/of uit gelieerd onderzoek vermoedens voor misstanden bestaan.
4.1.2 Bibob-register, registreren conclusie eigen onderzoek of terugtrekking betrokkene
Met de wetswijziging van 1 oktober 2022 heeft het LBB de bevoegdheid verkregen tot het ontwikkelen van een zogeheten Bibob-register. Het register dient het LBB te helpen in de informatiedeling. Om bij te dragen dat het register met informatie wordt gevoed, is met de wetwijziging tevens en meldingsplicht voor overheden ingesteld.
Voor wat betreft de gemeente betekent deze meldingsplicht, dat zij, ingevolge artikel 7a, zevende en achtste lid, van de wet aan het LBB meldt:
elke conclusie van het eigen onderzoek, voor zover:
het Bureau niet om advies is gevraagd in het eigen onderzoek; en
de conclusie van het eigen onderzoek ernstig gevaar of mindere mate van gevaar luidt;
de terugtrekking uit de procedure van een betrokkene, als het bestuursorgaan vermoedt dat de betrokkene zich terugtrekt vanwege het toepassen van de wet en nadat een eigen onderzoek was gestart of nadat advies was gevraagd aan het Bureau;
elke correctie die van invloed is op de conclusie of sprake is van ernstig gevaar of mindere mate van gevaar.
Bij de melding verstrekt het bestuursorgaan de gegevens als bedoeld in artikel 11a, tweede lid van de wet.
4.1.3 Weigeren adviesaanvraag door LBB
Het LBB kan, op grond van artikel 9, vijfde lid, van de Wet Bibob, een adviesaanvraag buiten behandeling laten als:
de gemeente de resultaten van het eigen onderzoek niet met het LBB heeft gedeeld; of
het bestuursorgaan onvoldoende eigen onderzoek heeft verricht.
Hieruit blijkt dat het eigen onderzoek door de gemeente erg belangrijk is.
Artikel 4.1
Toets door gemeente
Onderdeel van Beleidslijn Wet Bibob vastgoed gemeente Gorinchem 2023