Bij een uitgebreide toets wordt dieper ingegaan op onder andere de financiering, zeggenschap in de onderneming, betrokkenheid van andere personen, e.d. Ingevolge artikel 30 van de wet dienen in ieder geval de volgende vragen te worden beantwoord:
De naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de aanvraag of gegadigde;
De naam, het adres en de woonplaats van de persoon die het formulier namens de aanvrager of gegadigde invult;
Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De rechtsvorm van de aanvrager of gegadigde;
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager of gegadigde gebruik maakt of heeft gemaakt;
De natuurlijke personen of rechtspersonen die, voor zover van toepassing:
direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene;
direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene;
direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene;
onderaannemer van betrokkene zijn;
de wijze van financiering (uitgebreid).
Als bijlage bij de bestaande aanvraagformulieren stelt het bestuursorgaan een aanvullend vragenformulier vast (uitgebreide vragenformulier). Dit vragenformulier is gebaseerd op het vragenformulier zoals deze door het Landelijk Bureau BIBOB is vastgesteld. Hiervoor is gekozen om dat in dit vragenformulier alle relevante vragen benoemd zijn die het bevoegd gezag en eventueel het Landelijk Bureau BIBOB nodig heeft om een juiste beoordeling van de aanvraag (en aanvrager) te laten plaatsvinden.
Het uitgebreide vragenformulier is als bijlage 4 opgenomen. Dit formulier maakt onderdeel uit van de gegevens die bij een aanvraag om een Drank- en horecavergunning, dan wel exploitatievergunning overlegd dient te worden.
Het verschil tussen de verkorte- en de uitgebreide BIBOB-toets is gelegen in specifieke vragen in het vragenformulier over de financiële situatie van de aanvrager, de financiële draagkracht van de ondernemer, oude dienstverbanden, e.d. Deze informatie is noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden van de aanvrager, de vatbaarheid voor ‘onzuivere’ financieringen en zakelijke verbanden. Het vragen van deze gegevens zal leiden tot een toename van administratieve lasten voor de aanvrager.
In bijlage 1 is voor de diverse aanvragen om vergunning een inventarisatielijst opgenomen welke informatie nodig kan zijn in het kader van het eigen onderzoek door de gemeente.
Het uitgebreide vragenformulier wordt indien mogelijk persoonlijk overhandigd aan de aanvrager, met een toelichting waarom de uitgebreide toetsing plaats gaat vinden. In dit intakegesprek kan het vragenformulier worden toegelicht en wordt de aanvrager er op gewezen het vragenformulier volledig in te vullen en te voorzien van alle gevraagde bijlagen. Eventuele gegevens die al bij het verkorte vragenformulier zijn overlegd, kunnen hierbij achterwege worden gelaten.
Het in laten vullen van het uitgebreide vragenformulier kan worden gezien als de start van de BIBOB-procedure. Dit kan met name van belang zijn voor de vertrouwelijkheid van de stukken. Bij de uitgebreide vragenlijst worden stukken gevraagd welke een vertrouwelijk karakter hebben. Overigens heeft dit geen consequenties voor de termijnen, deze worden pas opgeschort indien een advies wordt aangevraagd bij het Landelijk Bureau BIBOB.
Nadat de uitgebreide vragenlijst is ingevuld kan er voor worden gekozen de aanvrager uit te nodigen om een toelichting te geven op de ingevulde vragenlijst. Dit zal met name gebeuren indien er sprake is van één of meerdere onduidelijkheden:
Een onduidelijke bedrijfsstructuur;
Een onduidelijke financiering;
Een verdachte financiering;
Een ongebruikelijke financieringsstructuur;
Een ongebruikelijke financier;
Een a-typische aanvraag voor aanvrager;
Het ontbreken van een bedrijfsplan;
Onduidelijk dan wel onvolledig ingevulde formulieren;
Een aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied;
Een aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche;
Het ontbreken van een recent uittreksel uit de kamer van koophandel;
Banden met het criminele circuit, eventueel op basis van politie-informatie.
Hoofdstuk 2. › Paragraaf 2.6
Artikel 2.6.2
Uitgebreide BIBOB-toets
Onderdeel van Beleidslijn toepassing Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)