Het college kan onder meer in de volgende situaties overgaan tot (nadere) controle:

1.. bestandsvergelijkingen (met derden) die samenloopgevallen opleveren;

2.. mutatieformulieren en inkomstenformulieren welke vragen oproepen;

3.. waarneming of onderzoek van eigen medewerkers;

4.. onderzoek van andere instanties en tips van derden.