In onderstaande lijst staan risico-indicatoren die gelden in de gemeente Almere. Deze indicatoren duiden op een mogelijk verhoogd risico op criminaliteit of het witwassen van crimineel verdiend geld. De lijst is niet limitatief en kan aan de hand van ontwikkelingen worden aangepast.
- - Aanwezigheid van (grote hoeveelheden) contante geldstromen
- - Financiering geheel uit eigen middelen
- - Geldverstrekking door natuurlijke personen dan wel middels verschillende (eigen) ondernemingen
- - Onverklaarbare/onherleidbare financieringsstructuur
- - Financiering middels crowdfunding of sponsoring
- - Veel wisselingen in de bedrijfsstructuur
- - Complexe en onoverzichtelijke bedrijfsstructuren
- - Betrokkenheid van buitenlandse (rechts)personen
- - Relatief jonge leeftijd van partijen bij woningbouw
- - (Ongebruikelijke) combinatie van SBI-codes in uiteenlopende sectoren