Verificatie van de identiteit

Onderdeel van Wet toezicht trustkantoren 2018· Bank- en effectenrecht, financiering

Deze tekst geldt sinds 1 januari 2019

1. In het kader van het cliëntenonderzoek wordt onder het verifiëren van de identiteit verstaan het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit van een persoon. 2. Artikel 11 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak bij dit artikel