Het op grond van dit hoofdstuk vaststellen van een uiteindelijk belanghebbende houdt in ieder geval in dat een trustkantoor:
zoveel mogelijk met zekerheid alle uiteindelijk belanghebbenden identificeert;
de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden verifieert; en
de aard en omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijk belanghebbende verifieert.
Hoofdstuk 4 › § 4.1
Artikel 25
Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende
Onderdeel van Wet toezicht trustkantoren 2018· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2019