Het op grond van dit hoofdstuk vaststellen van een uiteindelijk belanghebbende houdt in ieder geval in dat een trustkantoor:
- - **a.** zoveel mogelijk met zekerheid alle uiteindelijk belanghebbenden identificeert;
- - **b.** de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden verifieert; en
- - **c.** de aard en omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijk belanghebbende verifieert.