DNB is bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 2 van de Wet Bibob en is daarmee bevoegd tot het doen van een Bibob onderzoek. De Wet Bibob stelt DNB in staat zich – voor zover mogelijk – te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het gunnen van opdrachten en het aangaan van vastgoedtransacties. Bij toepassing van de Wet Bibob wordt de integriteit van de contractspartij en de bij de transactie betrokken (rechts)personen beoordeeld.
In deze Beleidsregels wordt verstaan onder:
Aanbesteding: een selectieprocedure waarbij marktpartijen kunnen meedingen naar een opdracht van DNB;
Bibob advies: het advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet Bibob;
Beleidsregels: de onderhavige beleidsregels;
Bibob beslissing: beslissing van DNB op basis van het Bibob-onderzoek;
Betrokkene: de gegadigde, of de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een opdracht is of zal worden gegund, met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan of een onderaannemer;
Bibob onderzoek; een Eigen onderzoek verricht door DNB op grond van de Wet Bibob al dan niet gevolgd door een onderzoek door het Bureau Bibob;
Bibob vragenformulier: het formulier als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c, van de Regeling Bibob-formulieren;
Bureau Bibob: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
DNB: De Nederlandsche Bank;
Eigen onderzoek: een onderzoek verricht door DNB zelf, waarbij de daartoe beschikbare onderzoeksmiddelen zoals genoemd in artikel 3 van de Beleidsregels kunnen worden ingezet;
Ernstige mate van gevaar: ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid e.v. van de Wet Bibob;
De Indicatorenlijst Openbare Inrichtingen; de Indicatorenlijst Openbare Inrichtingen van Bureau Bibob zoals gepubliceerd op de website van Dienst Justis;
Gegadigde: degene die zich heeft gemeld voor een aanbestedingsprocedure teneinde een aanbieding te doen, of heeft ingeschreven op een aanbestedingsprocedure dan wel in onderhandeling is getreden met een rechtspersoon met een overheidstaak;
Mindere mate van gevaar: mindere mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, zevende lid van de Wet Bibob;
Onderaannemer: een derde aan wie een deel van de opdracht van DNB in onderaanneming is of zal worden gegeven;
Opdracht: een overheidsopdracht zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 2 van de Wet Bibob, waaronder overeenkomsten inzake werken, leveringen, huur, lease en diensten in de meest ruime zin;
Uitsluitingsgrond: de uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 57 van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van de Richtlijn 2004/18/EG (PbEU 2014, L 94);
Vastgoedtransactie: een transactie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 2 van de Wet Bibob;
Wet Bibob: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
DNB kan overgaan tot een Bibob onderzoek in de navolgende gevallen:
bij een beslissing over het aangaan van een vastgoedtransactie waarbij zodanige bedrijfsbelangen spelen voor DNB, dat deze een Bibob onderzoek rechtvaardigen;
bij een beslissing inzake de gunning van een opdracht die een waarde heeft uitgaande boven het drempelbedrag zoals telkens vastgesteld in Richtlijn 2014/24/EU (op het moment van vaststellen van deze beleidsregels: € 221.000) en er zodanige bedrijfsbelangen zijn voor DNB bij het aangaan of verstrekken van een dergelijke opdracht dat deze een Bibob onderzoek rechtvaardigen;
wanneer DNB voornemens is om zich op een overeengekomen opschortende of ontbindende voorwaarde te beroepen; of
bij acceptatie van een onderaannemer, indien hierbij zodanige bedrijfsbelangen zijn voor DNB, dat deze een Bibob onderzoek rechtvaardigen.
Indien DNB de bevoegdheid heeft om een Bibob onderzoek te verrichten, zal zij dat zoveel mogelijk voorafgaand aan het onderzoek aan de betrokkene aangeven in de aanbesteding dan wel in de (intentie)overeenkomst.
Artikel 1
Inleidende bepalingen
Onderdeel van Beleidsregels Toepassing Wet Bibob door De Nederlandsche Bank· Bank- en effectenrecht, financiering
Deze tekst geldt sinds 8 april 2021