1.. Het college doet overeenkomstig de Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude aangifte bij het Openbaar Ministerie bij een benadelingsbedrag van meer dan € 50.000,00.

2.. Bovendien doet het college aangifte bij een benadelingsbedrag tot en met € 50.000,00 indien:

  • - strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2013, dan wel de fraude niet te bewijzen is zonder toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen;
  • - de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;
  • - de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie daartoe aanleiding geeft;
  • - tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 of 10 jaar) zich heeft voorgedaan;
  • - geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effectueren van een bestuursrechtelijke maatregel of boete;
  • - de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie;
  • - de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen.